Silkeborg, den 6. november 2008
V E D T Æ G T E R for SILKEBORG GOLF A/S
Reg.nr.37.794
§ 1.
Selskabets navn er Silkeborg Golf A/S.
Dets hjemsted er Silkeborg kommune.
§ 2.
Selskabets formål er anlæg og drift af golfbaner.
Drift vil kunne finde sted ved udlejning eller bortforpagtning.
§ 3.
Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.582.500 og er fordelt i aktier på kr. 2.500 og multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktierne udstedes på navn og skal noteres i selskabets aktiebog.
De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret. Ingen aktie kan overdrages uden bestyrelsens samtykke.
Overdragelse kan kun ske på navn, og en aktieoverdragelse skal for at være gyldig være registreret i aktiebogen.
Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.
Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 417.500 ved tegning af nye aktier. Bemyndigelsen gælder indtil 15. november 2011.
§ 4.
Bortkomne aktier kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom, jfr. aktieselskabslovens § 24, stk. 3.
§ 5.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset, avertering i Midtjyllands Avis og ved bekendtgørelse på Silkeborg Golf Clubs Hjemmeside.
Generalforsamlinger afholdes i Silkeborg, den ordinære generalforsamling inden udgangen af hvert års november måned.
Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til selskabet senest hvert års 1. oktober.
Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning forsynet med påtegning af revisor og underskrevet af direktion og bestyrelse.
§ 6.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
§ 7.
Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på kr. 500 giver 1 stemme, men ingen aktionær kan have mere end 20 stemmer.
En aktionær har ret til at møde på generalforsamling ved fuldmægtig.
§ 8.
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal med deres væsentligste indhold angives i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
§ 9.
Over det på en generalforsamling passerede indføres en kort beretning i selskabets
forhandlings-protokol. Beretningen underskrives af dirigenten.
§ 10.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der består af:
Formanden
Næstformanden
Kassereren
Den til enhver tid værende formand for Silkeborg Golf Club er samtidig formand for Silkeborg Golf A/S. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger yderligere en suppleant, der vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges.
De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 3 år ad gangen, men kan genvælges.
Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede den daglige drift.
§ 11.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene er selskabets formand eller næstformand, eller af en direktør i forening med formanden eller næstformanden.
§ 12.
Selskabets regnskaber revideres af en for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 13.
Selskabets regnskabsår går fra 1.10. - 30.9.
Årsregnskabet opgøres således, at dette giver et retvisende billede af selskabets årsresultat samt af dets aktiver og passiver.
-----
Silkeborg, den 18. november 2009
Kurt Grey Schuster
Hans Bremer
Niels Otto Andersen |
